重拳出击 营口公安打掉两个跑分洗钱团伙
来源： 2024-02-15 08:17:05
重拳出击！
营口公安打掉两个跑分洗钱团伙
如果有人告诉你
有一种叫做 “跑 分” 的网上兼职
不要本钱、动动手指、刷刷流水
就能月薪过万
听起来是不是很让人心动
1
这不是发财的门路！
不管你是“稀里糊涂”还是“铤而走险”
只要从事“跑分”洗钱
那你将面临“牢狱之灾”
2
今天，小编就用几个年轻人
妄想“跑分”暴富，结果梦碎“班房”
的真实案例
揭开“跑分”背后的“黑幕”
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近日，盖州市公安局反诈中心在工作中发现线索：张某朦（未满十八周岁）、王某宇、沈某宇（未满十八周岁）利用名下多张银行卡进行“跑分”洗钱活动，并从中获取利益。
获得线索后，反诈中心民警立即全力开展案件侦破工作。发现张某朦、王某宇、沈某宇三人正在营口市升平里一小区出租房内，利用某软件进行“跑分”活动。
专案组立即对三人实施抓捕。经审讯，三人如实供述曾在盖州市两个电竞酒店多次进行“跑分”活动的犯罪事实，并交代其上线为盖州市的周某业，涉及“跑分”团伙成员有25人之多。
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由于案情重大，涉案人员众多，且上线还在继续“跑分”参与违法犯罪活动，盖州市公安局迅速成立专案组，围绕周某业为突破点，进行全面的梳理调查和研判分析。经过昼夜工作，专案组很快查清了该电信诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙的组织架构、运营模式、作案手法、资金流向等情况。
该“跑分”团伙头目为陈某松，受利益诱惑，帮电信诈骗团伙“洗钱”，并陆续拉拢初某良、周某业、史某梅等人入伙。随后，对外宣称有一个神秘的赚钱渠道，只需要提供银行卡，不花钱就能获取高额收益，以此来吸引、招募违法犯罪人员，逐渐发展壮大团伙。
4月21日，在查清了该团伙的基本犯罪事实后，专案组决定收网。民警迅速出击，直捣犯罪窝点，成功打掉犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人25名，采取强制措施21人，追缴手机26部、银行卡38张，涉案金额4629万余元。
目前，21名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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近日，开发区公安局反诈大队经过缜密侦查、深度研判，成功打掉一个本地洗钱团伙，共抓获犯罪嫌疑人8人，对其中4人采取刑事强制措施，扣押涉案资金60000余元，缴获手机12部，银行卡12张。
开发区公安局反诈大队通过对线索进行深度研判，发现一个以崔某为首的涉诈洗钱团伙在开发区本地疯狂收卡洗钱，仅从5月中旬至案发，就已组织收卡洗钱20余人次。6月6日，民警在某小区将正在从事洗钱活动的8名犯罪嫌疑人当场抓获。
经审讯，该洗钱团伙为某境外电诈团伙的下线，开发区洗钱窝点由崔某负责指挥，其招募3名有涉诈前科劣迹人员负责操盘及寻找“卡农”，并许以每人1000元的报酬，为逃避公安机关打击处理，犯罪嫌疑人通过给“卡农”下载互联网金融APP的形式进行洗钱。
截至目前，开发区公安局已对该团伙的4名成员采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
- 警方提示 -
“跑分”就是帮助犯罪分子洗钱
切莫贪图小利
沦为犯罪团伙的“帮凶”
让自己“跑”进“班房”
来源：营口警事
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