涉案金额千余万 多人因涉嫌“跑分”被抓
来源： 2023-02-06 16:16:58
如果有人告诉你
不要本钱
只需要一张银行卡
动动手指、刷刷流水
就可以轻轻松松赚取上万佣金
听上去是不是很让你心动
？？？
滴~
牢饭卡
！！！
这不是发财的门路
只要从事“跑分”洗钱
那你面临将是“牢狱之灾”
↓
案件一
2021年5月，陈某在网络论坛上发帖寻找兼职，很快便有人给陈某留言，称只需要提供一张银行卡给对方使用一天就可获得600元的报酬。陈某在利益的诱惑下，利用持有的两张身份证办理了多张银行卡，并用手机配合对方“走流水”获利。尝到甜头后，陈某继续在网上寻找类似兼职，并前往云南、福建和广州等地参与“跑分”。
天网恢恢，疏而不漏，今年3月29日，昆明市公安局官渡分局刑侦大队民警通过反诈平台分析研判，借助“滇仁杰”人工智能警务专家锁定犯罪嫌疑人陈某，并于当日在昆明市一宾馆内将其抓获。经查，自参与“跑分”以来，陈某利用两张身份证共办理了21张不同银行的银行卡，涉及“流水”共计约240万元，从中获利5000余元。目前，案件在进一步办理中。
案件二
今年2月以来，大理州祥云县公安局刑侦大队民警工作中发现，辖区多人银行卡出现交易流水异常的情况，部分银行卡仅一日转账交易数便高达50余笔，涉及金额上百万元，存在违法犯罪嫌疑。经工作，民警在获取大量有价值线索后，先后抓获10名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人。经查，这些犯罪嫌疑人中多名为 “00后”，他们通过出借自己银行卡给犯罪分子用于“跑分”，从中赚取佣金，出借一张银行卡最高可获取佣金5000元。
案件三
3月25日，保山市施甸县公安局办案民警发现线索，刘某某、杨某等14人涉嫌帮助诈骗团伙转移资金。
民警迅速进行调查取证，并于4月3日成功将犯罪嫌疑人刘某某、杨某等14人抓获，现场查获银行卡62张，手机21部，涉案金额1270余万元。经讯问，犯罪嫌疑人如实供述自己利用银行卡“跑分”牟利的犯罪事实。
说到这
相信不少人不禁疑惑
“跑分”到底是神马？
咋还违法犯罪了呢
上述案例从事的“跑分”业务，实则是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打击的惯用伎俩，其实质就是“洗钱”。
一般情况下，不法分子会通过网络渠道发布网络兼职信息，并发布“轻松挣钱、日赚千元”等噱头诱惑他人从事这份“工作”，在跑分平台中本金被直接骗光的也不在少数。
“跑分”过程中
帮助洗钱最后涉案的
第三方账户
将被公安机关依法冻结
会直接影响个人征信
并将受到法律惩处
普法时间
公民将自己名下的银行卡、电话卡、支付账号，以出租、出借、出卖或转让等形式交给犯罪分子非法使用，并从中谋取非法利益，结算达到一定数额，就有可能涉嫌“帮信罪”---帮助信息网络犯罪活动罪。
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
警方提示
警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的银行卡、手机卡、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶，害人害己。
来源：“云南警方”微信公众号、昆明信息港
编辑：沙兰梅
编审：周晓雪
终审：周建军
长期接受来稿，投稿邮箱：zscc812@sina.com
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