福清融政集团「福清入室打砸」

来源： 2022-12-27 14:17:06

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扫黑除恶

为维护我市金融市场秩序和社会稳定，坚决打赢金融领域扫黑除恶专项斗争这场硬战，进一步提升广大人民群众对非法集资、“套路贷”以及金融领域“黑中介”的识别和防范能力，保障我市金融业健康、快速发展，营造良好的金融生态环境。由市金融办牵头，市公安局、市市场监管局、税务局、发改局（信用办）、人行、银保监办等多个部门抽调精干人员组成联合行动小组，开展为期一个月的“防范非法集资等非法金融专项联合‘扫楼’行动”。该行动分三个阶段进行，第一阶段为线索摸排；第二阶段为重点核查；第三阶段为清理整顿。

（裕荣汇写字楼大堂，工作人员梳理相关楼层企业情况）

扫黑恶净环境促稳定保平安

此次“扫楼行动”，按“风险评估、分类处理”原则，对我市创元写字楼、融商大厦等商业综合体内的公司进行全面摸底，填写“企业信息登记表”，收集各类企业营业执照复印件、企业高管以及开展业务情况、纳税情况等相关信息，为第二阶段对每一家企业逐一甄别，对存疑对象进行重点筛查，提供第一手资料。

（“扫楼”行动工作人员调查了解企业相关情况）

联合行动小组重点排查了裕荣汇写字楼、利嘉二期店面、万达写字楼、创元写字楼、融商大厦、天河大酒店等商业集中区域，共梳理排查各类企业近400家。重点围绕类金融、电子商务、网络科技等风险高发领域，全面排查涉及人数多、资金规模大、高额回报承诺和异常资金流等风险企业，以及未经金融监管部门许可，从事金融产品保荐、销售、交易中介业务，以及违法违规销售、经营、交易各类金融产品的“黑中介”等。

（“扫楼”行动工作人员调查了解企业相关情况）

通过排查，发现部分企业存在营业执照未按规定悬挂、企业年报未及时报送、注册地和实际经营地不符、跨区域经营、无证经营以及人去楼空的“僵死企业”等相关问题，联合行动小组现场已责令7家企业限期整改，同时在排查过程中发现风险企业5家，目前相关问题在进一步梳理中。

（“扫楼”行动工作人员对“僵尸企业”进行筛查）

市金融办改变金融领域扫黑除恶的线索摸排方式，由原来的等待举报线索改为主动出击，针对前期宣传过程中群众反映强烈、问题比较突出的区域，开展专项联合行动。通过联合“扫楼”行动，切实摸清我市金融领域风险底数，为后续整治提供初始数据；对金融领域“黑中介”、非法集资的违法人员、高利贷和套路贷形成有效的震慑；对“扫楼行动”中发现的风险企业，将进一步风险评估、分类处置，切实维护我市经济社会良好的发展环境。