华润置地（01109)

华润置地有限公司董事会公布，由二零零七年八月三十一日起，谢胜喜先生辞任本公司之非执行董事，同时李福祚先生及杜文民先生被委任为本公司之非执行董事。

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董事辞任

华润置地有限公司董事会公布，由二零零七年八月三十一日起，谢胜喜先生辞任公司之非执行董事。谢胜喜先生已被委任为中国陕西省榆林市副市长一职。

谢先生确认，对董事会的意见没有分歧。董事会借此机会感谢他在任职期间对公司做出的宝贵付出与贡献。

董事委任

董事会公布，由二零零七年八月三十一日起，李福祚先生及杜文民先生被委任为公司之非执行董事。

李福祚先生，43岁，现任华润（集团）有限公司助理总经理兼战略管理部总经理，李先生同时任华润励致有限公司非执行董事，华润集团为公司直接控股股东，华润励致有限公司为香港联合交易所有限公司上市公司及华润集团之附属公司。李先生于一九九零年加入华润集团，曾任华润集团企业开发部及投资开发有限公司总经理及黑龙江华润金玉实业有限公司总经理。此外，李先生曾任吉林华润生化股份有限公司（其股份在中国上市）副董事长兼总经理（于二零零六年三月六日辞任该两个职务）及华润万众电话有限公司非执行董事（于二零零六年三月三十日辞任），该公司股份于二零零六年三月二十九日撤回于香港联交所主板的上市地位。李先生持有北京航空航天大学机械制造工程工学学士及工学硕士学位。除上文所披露者外华润置地人事部电话，李先生于过去三年内并无于其他上市公众公司担任任何董事职务及于集团其他成员担任任何职务。

李先生与公司之间并无服务合约及固定服务年期华润置地人事部电话，须受股东周年大会轮流退任及重选之规限。应付予李先生之董事袍金由公司股东在股东周年大会上厘定。于二零零七年六月四日召开之公司股东周年大会，已厘定截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事袍金为每名非执行董事七万港元。除上文所述于控股股东担任的职务外，李先生现时及以往并无与公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东有任何关连。于最後实际可行日期，按证劵及期货条例第XV部之涵义，李先生拥有500,000股公司股份及可认购公司500,000股股份之购股权之个人权益。

杜文民先生，43岁，为华润（集团）有限公司审计部总经理。同时任TOPRUN 投资有限公司、上力投资有限公司、华润建筑有限公司董事，该三公司均为于2007年上半年从华润集团并入公司的附属公司。杜先生1985年加入华润集团，曾任华润营造（控股）有限公司董事总经理及上润有限公司董事总经理，两公司均为华润集团下属公司。此外，杜先生曾任华润集团人事部助理总经理。杜先生持有美国三藩市大学工商管理学硕士学位，同时持有中国商务部及华润集团有限公司评审委员会颁发的国际商务师认证资格。除上文所披露外，杜先生于过去三年内并无于其他上市公众公司担任任何董事职务，亦无于公司或公司集团其他成员担任任何职务。

杜先生与公司之间并无服务合约及固定服务年期，须受股东周年大会轮流退任及重选之规限。应付予杜先生之董事袍金由公司股东在股东周年大会上厘定。于二零零七年六月四日召开之公司股东周年大会，已厘定截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事袍金为每名非执行董事七万港元。除上文所述于控股股东担任的职务外，杜先生现时及以往并无与公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东有任何关连。于最後实际可行日期，根据证劵及期货条例第XV部之涵义，杜先生拥有公司790,000股股份，另拥有可认购公司250,000股股份之购股权之个人权益。

除上文所披露外，董事会并不知悉有关谢先生辞任及委任李先生及杜先生为非执行董事须知会股东的任何其他事宜，以及就有关委任李先生及杜先生为非执行董事，并无其他须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段披露的资料。