为何总收到赌博网站广告 起底这些在暗网论坛、Telegram上涌动的非法交易
来源： 2023-09-23 18:16:09
东方网记者李欢、通讯员俞如宇4月9日报道：近日，上海市青浦区检察院依法以涉嫌侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪，对通过“暗网”论坛、telegram等社交平台非法获取、买卖公民个人信息40万余条，指使他人群发包含赌博等违法内容的短信至3万多名手机用户的被告人熊某提起公诉。
2019年10月，上海某物流公司发现有人在telegram上兜售其公司快递数据，公司员工试着向对方购买了36条数据，对比发现数据真实有效，客户姓名、电话、联系地址和快递单号确系出自该公司。11月，警方根据公司提供的线索，抓获了犯罪嫌疑人熊某，当场扣押其使用的存有大量公民个人信息数据的手机、笔记本电脑等设备。
2018年9月，犯罪嫌疑人游某（另案处理）通过QQ群认识了熊某，并在其手下打工。熊某安排游某成为QQ群管理员，使其用“漂流瓶”功能推送色情直播平台广告。后由于“漂流瓶”功能被官方禁用，两人便不再联系。
一年后，游某为给同学介绍工作，再次联系熊某，得知熊某转行做起了“暗网生意”。熊某教会游某如何上暗网后，便安排其在暗网论坛上发布买卖数据的广告：“出售棋牌、彩票、股票、信用卡、网贷、区块链、业主、车主、母婴、网购数据。”除了暗网论坛，游某也会在telegram上发布广告。熊某承诺，若有人通过游某发布的广告达成交易，游某可获得20%的提成。
为了隐藏身份，熊某让游某用其身份证办理银行卡，并完成支付宝账户实名认证。后由游某实际操作该账户，按照熊某指示支付买卖数据所需钱款。
2019年10月，熊某便开始让游某帮忙整理买来的200多万条数据。这些数据分为棋牌类、网贷类、网购类等不同类型，内容涵盖姓名、手机号、验证码、借款金额、地址、快递单号、商品名称以及购物平台名称等信息。游某通过一款名叫“号码魔方”的软件，对熊某提供的手机号先进行空号检测，确保可以接收短信，再根据手机号的地区、运营商进行分类。据称，游某从这200多万条数据中整理出了20多万条有效数据，发送给了熊某，熊某再将其出售给他人。
熊某提供给游某的这些数据，一部分是直接从他人处购买的，另一部分则是租用后台拉取的。据称，网络上有人通过提供后台服务器地址、账号和密码，出租棋牌、博彩、网购等平台的后台权限，使租用者能够通过网页或者远程桌面连接的方式登录后台，拉取后台数据记录。
除了买卖个人信息牟取不法利益，熊某还利用这些买来的信息推广赌博网站。2019年10月16日，熊某找到王某，向其提供了一批买来的手机号码以及编辑好的短信内容，让其帮忙群发。短信内容为繁体字广告以及赌博网站的网址链接，如“陆赠金必秒提、澳门威尼斯人邀您一起参与注册葱就赠18-888沅http://xxxxxxxx”。经统计，熊某共向王某支付了13000余元的报酬。
经查，2019年7月至11月，被告人熊某通过网络非法获取、买卖大量包含姓名、电话等信息的公民个人信息数据共计40万余条；2019年10月至11月，被告人熊某指使他人将包含赌博等违法内容的短信息成功发送给3万余名用户。
检察官指出，被告人熊某违反国家有关规定，非法获取、出售公民个人信息，情节特别严重；伙同他人利用信息网络发布违法犯罪信息，情节严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条和第二百八十七条，应当以侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪追究其刑事责任。
检察官提醒，Telegram是一个以保密性著称的即时通讯软件，既是不少注重个人隐私的用户的社交利器，也是不法分子进行犯罪活动的“风水宝地”，而暗网因其与生俱来的隐匿特性，更是被不法分子广泛运用于网络犯罪。在此提醒大家，要规范上网，避免误入暗网，更不要主动使用暗网，避免掉进无底洞般的陷阱。司法机关也将严厉打击各类依托暗网的新型网络、经济、危害国家安全等犯罪行为。
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