市北高新 上海「市北高新 新三板」

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编号：2017-021

上海市北高新股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点：上海市江场三路238号一楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周群女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事张羽祥先生、独立董事孙勇先生因公务未能出席此次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，张青女士因个人原因未能出席此次会议；

3、董事会秘书胡申先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2016年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2016年度董事会工作报告

3、议案名称：2016年度监事会工作报告

4、议案名称：独立董事2016年度述职报告

5、议案名称：公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

6、议案名称：2016年度财务决算和2017年财务预算

7、议案名称：2016年度利润分配预案

8、议案名称：2017年预计日常关联交易的议案

9、议案名称：关于公司2017年对外融资计划的议案

10、议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案

11、议案名称：关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案

12、议案名称：关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第9、11项议案涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、上述第8、10项议案涉及关联交易，关联股东为上海市北高新（集团）有限公司，持有表决权股数420,045,272股；市北高新集团（香港）有限公司，持有表决权股数341,836股，均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：冯严严 刘中贵

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海市北高新股份有限公司2016年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司

2017年4月20日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2017-022

上海市北高新股份有限公司

关于第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事陈军先生主持，会议审议并通过了决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举陈军先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致（陈军先生简历见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十日

附件：

陈军先生简历：

陈军，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，硕士研究生学位。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记，现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、总裁。