苏宁环球股份有限公司 2020年度股东大会决议公告书「苏宁易购董事会」

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2021-020

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月29日上午9:15—9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月29日上午9:15—下午15:00。

（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长张桂平先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,730,125,593股，占上市公司总股份的57.0126%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,690,161,469股，占上市公司总股份的55.6957%。

通过网络投票的股东6人，代表股份39,964,124股，占上市公司总股份的1.3169%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份40,818,756股，占上市公司总股份的1.3451%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份854,632股，占上市公司总股份的0.0282%。

3、其他出席及列席人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

二、 议案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：

议案1.00 《公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意1,729,946,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权179,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

中小股东总表决情况：

同意40,639,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.5603%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权179,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4397%。

表决结果：通过

议案2.00 《公司2020年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意1,729,946,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

中小股东总表决情况：

同意40,639,356股，占出席会议中小股东所持股份的99.5605%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4395%。

表决结果：通过

议案3.00 《公司2020年度财务报告》

议案4.00 《公司2020年年度报告及摘要》

议案5.00 《公司2020年度利润分配预案》

总表决情况：

同意1,730,125,493股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意40,818,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。

表决结果：通过

议案6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意1,725,802,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.7501%；反对4,143,872股，占出席会议所有股东所持股份的0.2395%；弃权179,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

中小股东总表决情况：

同意36,495,384股，占出席会议中小股东所持股份的89.4084%；反对4,143,872股，占出席会议中小股东所持股份的10.1519%；弃权179,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4397%。

表决结果：通过

议案7.00 《关于拟续聘内控审计事务所的议案》

总表决情况：

同意1,725,981,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.7605%；反对4,143,872股，占出席会议所有股东所持股份的0.2395%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,674,784股，占出席会议中小股东所持股份的89.8479%；反对4,143,872股，占出席会议中小股东所持股份的10.1519%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。

表决结果：通过

议案8.00 《关于公司2021年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

总表决情况：

同意1,725,869,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.7540%；反对4,256,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.2460%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,562,460股，占出席会议中小股东所持股份的89.5727%；反对4,256,196股，占出席会议中小股东所持股份的10.4271%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。

表决结果：通过

议案9.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：

同意40,818,656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意40,818,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

议案10.00 《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：韦微、刘欣

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2021年4月30日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2021-021

苏宁环球股份有限公司股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续3个交易日（2021年4月27日、4月28日、4月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注及核实情况

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

董事会

2021年4月30日