泊头警方打掉一顶端跨境“跑分洗钱”团伙

来源： 2023-01-16 10:16:19

泊头市公安局经过周密部署、多警种合成作战，于近日成功打掉一个使用银行卡“跑分洗钱”帮信团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案银行卡20余张、涉案手机14部，涉案金额1000多万元。据介绍，今年4月，泊头市公安局接到辖区一群众报警称，其被犯罪分子以投资炒股获利方式骗走大量钱财。接警后，警方对被骗资金流向进行分析研判，发现其中一笔6万元被转至账户户主为容某的银行卡内。民警穷追不舍，通过对容某的这张银行卡流水进行分析，发现其银行卡短时间内有大量资金流入，之后又被迅速取现或转出，且取款地和容某的户籍所在省份均为海南省。获此线索后，泊头市公安局立即召开案情会议，商讨相关工作事宜，组织刑警大队、反诈中心民警迅速组成信息研判组，围绕容某展开核查，并指派刑警大队长带领精干警力组成工作组，奔赴海南开展工作。民警通过侦查发现，该银行卡上资金被一左臂有文身的男子取走，该男子正是容某。民警循线追踪，发现容某取钱时被一辆本地牌照的车辆送至银行附近。经对该车调查发现，车主是一家租车行，租车人是海南人叶某。民警通过进一步侦查研判，发现容某、叶某及其团伙成员李某等人联系密切，且其活动轨迹包括多个银行网点。至此，这一犯罪团伙成员的信息被基本摸清。5月16日下午，泊头市公安局领导下达抓捕命令，赴海南省三亚市的工作组在一出租公寓内将李某等10名犯罪嫌疑人抓获。随后，其他工作组在海南省万宁市、琼海市分别将其他4名涉案嫌疑人抓获。经讯问，犯罪嫌疑人李某等人对参与“跑分洗钱”的不法事实供认不讳。经查，该团伙以李某为首，通过通信软件与境外诈骗分子联系，李某应境外犯罪分子要求，为其找寻“卡仔”“跑分洗钱”。李某先找到高某、叶某，再让二人发展下线，二人找到容某、王某等人为其提供银行卡用于洗钱使用，同时告诉容某、王某等人继续拉人，发展下线，为李某跑分团伙提供更多的“卡仔”。之后，李某将找来的银行卡号通过软件发给境外的犯罪分子，境外犯罪分子筛选后，将可用的银行卡及取款金额派发给李某。李某出钱，由叶某负责租车、开车，拉着“卡仔”们分别去各个银行网点取现。“卡仔”们取现后将现金交给李某，李某将自己酬劳部分留下并分发给团伙成员后，再将其他赃款通过购买外汇或直接转账等方式，交给境外犯罪分子。该“跑分洗钱”团伙分工明确，有严密的组织构架，因其上游为境外犯罪团伙，也成为迄今为止沧州市公安机关打掉的最为顶端的诈骗团伙之一。该案的成功破获，还直接带破甘肃、深圳等地的一批诈骗案件。目前，14名犯罪嫌疑人已全部被采取强制措施，此案还在进一步侦查中。