去年反洗钱检查使英国房地产市场损失了1550万英镑
来源： 2022-02-18 12:47:56
新数据显示，去年英国房地产市场进行了大约 550 万次反洗钱 (AML) 和身份检查，费用为 1550 万英镑。
自 2018 年 4 月以来，反洗钱和身份检查一直是一项法律要求，当时欧洲议会通过了第五项洗钱指令，以防止有组织的犯罪分子通过房地产行业洗钱。
它们的范围很广，领先的身份验证服务 Credas Technologies 估计，平均而言，买卖双方将接受 5.4 次检查，包括 AML 检查，以及针对伪造或被盗护照、身份和假冒欺诈的身份检查，已知作为死者，检查英国财政部的制裁、政治公众人物的检查，并查看他们是否受制于 CCJ 或个人破产。
去年在英国售出超过 100 万套房屋，估计整个行业进行了 550 万次检查——假设所有买家和卖家都确实按照法律规定进行了检查。
根据每张支票的平均成本，Credas 估计，仅在过去 12 个月内，该行业的总成本就达到了惊人的 1550 万英镑。
东南地区为 AML 和身份检查支付的费用最高，去年进行了约 853,378 次，花费仅 240 万英镑。
苏格兰的成本第二高，去年估计有 180 万英镑用于购买房产支票，其次是西北部(160 万英镑)、英格兰东部(160 万英镑)和西南部(160 万英镑) 1.5 米)。
Credas Technologies 首席执行官 Tim Barnett 说：
“反洗钱和身份检查是我们生活的世界的现实，它们在打击有组织的犯罪分子方面大有帮助，这些犯罪分子长期以来一直瞄准英国房地产市场以清洗他们的不义之财。
然而，对于那些在该行业工作的人来说，它们既耗时又昂贵，由于正在进行的大量交易，他们已经承受着巨大的压力。
这些因素一直是 Credas 主张背后的驱动力，我们能够将这些检查组合成一个快速简便的流程，提供低成本、符合 HMRC 的选项，以便房地产专业人士可以被动地执行这些要求，而不是被动地。
同时每年节省大量资金。”
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