阳光新业地产股份有限公司怎么样「阳光房地产公司」

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L17

阳光新业地产股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2018年4月13日下午14:00

召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田影人花园酒店会议室。

召开方式：现场投票和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长唐军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表10人、代表股份271,810,666股、占上市公司有表决权总股份的36.2456%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份269,513,064股，占上市公司有表决权股份总数的35.9392％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份2,297,602股，占上市公司有表决权股份总数的0.3064％。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份3,817,604股，占上市公司有表决权股份总数的0.5091％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,520,002股，占上市公司有表决权股份总数的0.2027％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份2,297,602股，占上市公司有表决权股份总数的0.3064％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1：公司董事会2017年度工作报告

①表决情况：

同意271,407,666股，占出席会议所有股东所持表决权99.8517％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.1547％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意1,894,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.6970％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况为：

同意3,414,604股，占出席会议中小股东所持股份的89.4436％；反对403,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.5564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

②表决结果：议案通过。

议案2：公司2017年年度报告及摘要

①表决情况：

同意271,407,666股，占出席会议所有股东所持表决权99.8517％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.1547％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意1,894,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.6970％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况为：

同意3,414,604股，占出席会议中小股东所持股份的89.4436％；反对403,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.5564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

②表决结果：议案通过。

议案3：公司2017年度财务决算报告

①表决情况：

同意271,407,666股，占出席会议所有股东所持表决权99.8517％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.1547％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意1,894,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.6970％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况为：

同意3,414,604股，占出席会议中小股东所持股份的89.4436％；反对403,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.5564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

②表决结果：议案通过。

议案4：公司2017年度利润分配预案

①表决情况：

同意271,407,666股，占出席会议所有股东所持表决权99.8517％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.1547％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意1,894,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.6970％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况为：

同意3,414,604股，占出席会议中小股东所持股份的89.4436％；反对403,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.5564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

② 表决结果：议案通过。

议案5：公司监事会2017年度工作报告

① 表决情况：

同意271,407,666股，占出席会议所有股东所持表决权99.8517％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.1547％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意1,894,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.6970％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况为：

同意3,414,604股，占出席会议中小股东所持股份的89.4436％；反对403,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.5564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

② 表决结果：议案通过。

议案6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度审计机构的议案

① 表决情况：

同意271,407,666股，占出席会议所有股东所持表决权99.8517％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.1547％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意1,894,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.6970％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况为：

同意3,414,604股，占出席会议中小股东所持股份的89.4436％；反对403,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.5564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

②表决结果：议案通过。

议案7：关于2017年度董事长津贴的议案

①表决情况：

同意271,407,666股，占出席会议所有股东所持表决权99.8517％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.1547％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意1,894,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.6970％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况为：

同意3,414,604股，占出席会议中小股东所持股份的89.4436％；反对403,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.5564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

②表决结果：议案通过。

议案8：关于修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案

①表决情况：

同意271,407,666股，占出席会议所有股东所持表决权99.8517％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.1547％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意1,894,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.6970％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况为：

同意3,414,604股，占出席会议中小股东所持股份的89.4436％；反对403,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.5564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

②表决结果：议案通过。

议案9：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

①表决情况：

同意271,407,666股，占出席会议所有股东所持表决权99.8517％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.1547％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意1,894,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.6970％；反对403,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况为：

同意3,414,604股，占出席会议中小股东所持股份的89.4436％；反对403,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.5564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

② 表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：吴琥、宋沁忆

3、律师事务所负责人：赵洋

4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1．2017年年度股东大会决议；

2．法律意见书。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一八年四月十三日