瓦房店市警方打掉 21人洗钱团伙案件「山西打掉的团伙」
来源： 2023-08-10 10:15:54
本报讯（初兴远 大连新闻传媒集团记者王艺）只要办两张银行卡，帮人在银行取钱，再汇款，就能赚10%的手续费，一日收入上万元……遇到如此“好事”你敢做吗？日前，瓦房店市公安局摧毁一个涉嫌电信诈骗洗钱的犯罪团伙。该团伙在10天之内洗钱330余万元，目前，涉嫌诈骗罪的曲某和涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的其他20人均被警方依法采取刑事强制措施。
瓦房店市公安局反诈中心民警通过工作了解到，近段时间，经常有外地账户往家住瓦房店市的曲某等人的银行卡打钱，而钱到账不到10钟就被他们取出，再换另一个银行将钱汇走。民警顺线追踪，发现以曲某为首共有21人通过这种形式，为电信诈骗犯罪分子洗钱，从中赚取“提成”。10天内，他们洗钱330余万元，从中获利30余万元。而这条犯罪链条背后，竟是一个由境外电诈团伙操控的洗钱集团。曲某等21人到案后，对诈骗和掩饰隐瞒犯罪所得的事实供认不讳。
曲某，28岁，无业。据其交代，他通过朋友介绍联系到境外的一个“生意人”，该“生意人”让他多找身边人，每人办两张银行卡，帮助取钱、汇款，从中按照“约定”抽取10%的“好处费”。曲某按照对方的要求来到某银行，对方告诉他这家银行卡到账6万元，让他立即取款，之后又让他到另外一家银行给一个账户汇5.4万元，曲某照办。当日下午，曲某用另一张卡照样“赚”了6000元。一天之内就“赚”了1.2万元，这让曲某激动不已。由于对方“业务量”不断增加，曲某便将这个“赚钱好生意”介绍给了自己亲友，几天时间内共发展到20人。当这些人本以为自己找到了发财致富之路时，却没想到发财梦很快就破灭了。
目前，瓦房店市警方正联合、配合上级公安机关，对曲某的上线展开工作。
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