上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）于2022年3月1日召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于首次授予激励对象孙哲、李丹等13人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的全部未解除限售的限制性股票合计125,000股按授予价格进行回购注销；预留授予激励对象朱巧萍因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的全部未解除限售的限制性股票合计20,000股按授予价格进行回购注销,本次累计将回购注销145,000股限制性股票。详见公司于2022年3月3日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-012号）。

此外，公司于2022年3月1日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，由于回购注销部分限制性股票，公司注册资本将由人民币402,030,000元减少至人民币401,885,000元；公司股份总数将由402,030,000股减少至401,885,000股，并相应修改《公司章程》。详见公司于2022年3月3日披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-011号），该议案已于2022年3月31日召开的2021年年度股东大会上审议通过。

二、需债权人知晓的相关信息

现根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按照法定程序继续实施。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市徐汇区番禺路876号二楼董事会办公室

2、申报时间：2022年4月1日起45天内（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）

3、联系人：王壹、杨宇静

4、电话：021-64663911

5、传真：021-64663912

6、邮箱：shlrlz@lrlz.com

特此公告

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-030

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2022年3月1日召开公司2022年第一次职工代表大会，于2022年3月31日召开2021年年度股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（简历详见附件）。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会、第三届监事会人员组成情况

1、第三届董事会人员组成

非独立董事：黄韬先生（董事长）、黄梅女士、吕健美女士；

独立董事：谢乐先生、张雯瑛女士。

公司第三届董事会由以上5人组成，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。

2、第三届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

3、第三届监事会人员组成

非职工代表监事：杨健祥先生、杨宇静女士；

监事会主席、职工代表监事：汪华先生。

公司第三届监事会由以上3人组成，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。

二、公司高级管理人员聘任情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员情况如下：

总经理：黄韬先生；

副总经理：黄梅女士、叶茂先生（简历附后）；

董事会秘书：杜红谱先生（简历附后）。

公司财务负责人由副总经理叶茂先生代行，代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。公司将按照有关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。

上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

附件：第三届董事会、监事会成员及高级管理人员简历：

一、非独立董事简历

1、黄韬先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于清华大学自动化专业，获得硕士学位。1998年7月至2000年8月，任教于清华大学；2000年10月至2002年10月，担任美国通用无线通信有限公司产品总监、上海公司总经理；2002年11月筹备创立飞拓无限，2003年8月至2006年10月担任飞拓无限执行董事；2007年2月创立北京丽人丽妆，担任董事长；2010年5月创立丽人有限，2010年5月至2016年3月担任丽人有限董事长、总经理。2016年3月至今担任公司董事长、总经理。黄韬先生系公司控股股东、实际控制人，截至2021年12月31日，持有公司股份133,980,304股。黄韬先生与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。黄韬先生除在公司及公司控制的子公司任职之外，还在上海丽想投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事职务。黄韬先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、黄梅女士：1980年出生，中国国籍，无境外永居留权；2005年毕业于复旦大学，经济学硕士学位。2005年7月至2008年9月任汉理资本高级经理；2008年9月至2011年5月任阿里巴巴高级投资经理；2012年2月至2014年4月任上海宝尊电子商务有限公司财务副总裁；2014年4月至2016年3月任丽人有限董事、副总经理。2016年3月至今担任公司董事、副总经理。黄梅女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系。黄梅女士系公司持股5%以上大股东上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：上海丽秀创业投资合伙企业（有限合伙））的执行事务合伙人委派代表。黄梅女士除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在上海丽承投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事，在上海丽想投资管理有限公司担任监事，在上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表职务，在扬州丽朋投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表职务。黄梅女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

3、吕健美女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年8月至2019年1月任阿里巴巴天猫服装服饰事业部副总经理；2019年1月至2020年11月任天猫淘宝海外事业部总经理；2020年11月至2021年10月任阿里巴巴考拉海购事业部总经理；2021年10月至2022年2月任阿里巴巴天猫国际事业部总经理；2022年2月至今任阿里巴巴淘系快消事业部总经理。吕健美女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系，吕健美女士系公司持股5%以上大股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司向公司推荐的董事，除在阿里巴巴集团及其控制的子公司任职之外，未在其他公司担任职务。吕健美女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

二、独立董事简历

1、谢乐先生：1975年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中国注册会计师，英国特许会计师ACCA；毕业于上海外国语大学，本科学历。2008年1月至2013年11月在埃新斯新能源技术（上海）有限公司担任财务总监，2013年12月至2014年11月在甫田贸易（上海）有限公司担任首席财务官，2015年1月至今担任上海国际主题乐园和度假区管理有限公司担任财务控制总监职务。谢乐先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除在上海国际主题乐园和度假区管理有限公司任职之外，未在其他公司担任职务。谢乐先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、张雯瑛女士：1966年出生，中国香港公民，毕业于伦敦大学，财务管理硕士学位。1998年1月至2018年3月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总裁；2019年3月至2019年7月任阿迪达斯大中华区副总裁；2019年8月至今任思路国际有限公司执行董事。张雯瑛女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除在思路国际有限公司任职之外，未在其他公司担任职务。张雯瑛女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

三、第三届监事会成员简历

1、汪华先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权；四川大学大专学历。2008年2月至2010年12月任北京瑞狮广告公司总裁助理、客户群总监；2010年1月至2012年2月任HAVAS汉威士广告广州分公司客户总监；2012年4月至2016年6月任上海奥美广告有限公司客户群总监。2016年8月至今担任公司市场部副总裁。2019年1月至今担任公司监事会主席、职工代表监事。汪华先生未持有公司股票，与公司的董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除公司及公司控制的子公司之外，尚在上海欣榜加塑网络科技有限公司担任监事职务。汪华先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、杨健祥先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权；云南大学本科，南京师范大学MBA。2010年7月至 2016年8月任江苏三六五网房地产研究中心研究员；2016年10月至2019年9月任基石资产管理股份有限公司投资经理；2019年7月至今任基石资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年1月至今担任公司监事。杨健祥先生未持有公司股票，与公司的董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除基石资产管理股份有限公司担任高级投资经理以及公司担任监事之外，未在其他公司担任职务，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

3、杨宇静女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员；上海政法学院本科学历。2013年7月至2015年4月任公司下属丽人美妆法务助理；2015年4月至2016年6月任公司下属丽人商务法务助理。2016年7月至今任公司下属丽人商务证券事务专员，2020年12月至今任丽人商务党支部书记。2019年5月至今任公司监事。杨宇静女士未持有公司股票，与公司的董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除公司及公司控制的子公司之外，未在其他公司担任职务，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

四、高级管理人员简历

1、叶茂先生：1976年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；毕业于美国罗切斯特大学，工商管理学硕士学位；拥有AICPA以及CFA证书。2011年5月至2013年2月任尚德太阳能电力有限公司财务总监；2013年3月至2013年10月任上海泰格耀阳广告有限公司首席财务官；2013年11月至2021年2月任21世纪中国不动产首席财务官。2016年5月至2020年11月曾任公司独立董事；2021年3月至今担任公司副总经理。2011年11月至今任世纪金榜集团股份有限公司独立董事。2015年7月至2021年11月任苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。叶茂先生持有120,000股公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除在公司任职之外，仍在北京古道投资中心（有限合伙）担任执行合伙人，在世纪金榜集团股份有限公司担任独立董事。叶茂先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、杜红谱先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于上海财经大学，经济学硕士学位。1997年7月至2007年5月任职于华晨集团，先后任集团投资部项目经理、经理，集团旗下上市公司上海华晨集团股份有限公司（现“上海申华控股股份有限公司”）证券事务代表，金杯汽车股份有限公司董事会秘书；2007年6月至2011年1月任上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书；2011年2月至2017年7月任百泰投资集团有限公司董事会秘书兼业务拓展部总经理。2018年6月至今担任公司董事会秘书，2018年7月至2022年3月担任公司董事。杜红谱先生持有80,000股公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除在本公司任职之外，未在其他公司担任职务。杜红谱先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-026

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司董事会2021年度工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于<公司监事会2021年度工作报告>的议案》

3、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》

4、 议案名称：《关于<公司2021年度决算方案>的议案》

5、 议案名称：《关于<公司2022年度预算方案>的议案》

6、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

7、 议案名称：《关于2021年度关联交易予以确认的议案》

8、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

9、 议案名称：《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

10、 议案名称：《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

11、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

12、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

13、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

16、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

17、 议案名称：《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》

18、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

19、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

20、 议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

21、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

22、 议案名称：《关于修订<信息披露制度>的议案》

23、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

3、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

(三) 现金分红分段表决情况

议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均获得通过。其中，议案13为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

议案7已经关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：常继超、贺璐

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-027

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届董事会第一次会议于2022年3月31日下午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年3月21日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司全体董事推选黄韬先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议同意选举黄韬先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

上述委员任期与第三届董事会任期一致。

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意选举黄韬先生担任公司总经理，黄梅女士、叶茂先生担任公司副总经理。杜红谱先生担任公司董事会秘书。另外，公司财务负责人由副总经理叶茂先生代行，代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-028

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第三届监事会第一会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、监事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届监事会第一次会议于2022年3月31日下午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次会议通知于2022年3月21日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司全体监事推选汪华先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举汪华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2022年4月1日