为诈骗分子转移犯罪所得 6名犯罪嫌疑人在佛山落网了吗「掩饰隐瞒犯罪所得数额」

来源： 2022-12-21 10:16:31

男子外借银行卡，但对他人如何使用却不闻不问，只管收取“佣金”，最终被民警一举抓获。8月29日，佛山禅城公安夏季治安打击整治“百日行动”持续发力、再传战果，通过对前期掌握的线索进行高效经营，办案民警成功在佛山禅城、南海等地抓获6名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人，有效遏制了电信网络诈骗犯罪的发案态势。

一宗诈骗案牵出可疑账户

顺藤摸瓜抓获犯罪嫌疑人

“我只是按要求证明自己的征信没问题，没想到竟遇上骗子。”近日，佛山市民许先生向禅城公安报警求助，称其在办理网络贷款时，遇到了电信网络诈骗，被对方以自己的征信存在问题为由，将2万多元存入对方所谓“保证金”账户后，随即被对方拉黑。禅城公安调查发现，许先生被骗的资金被转入到一个所在地为佛山禅城的银行账户内。

案发后，禅城公安迅速对线索开展全面侦查，发现嫌疑账户所关联的辖区一男子有利用名下的银行卡帮助他人转移资金，涉嫌参与电信网络诈骗犯罪活动的重大嫌疑。办案人员顺藤摸瓜，在充分掌握了犯罪嫌疑人的作案手法和规律后，最终锁定了犯罪嫌疑人的确切身份和藏身位置，并成功在张槎某出租屋内将犯罪嫌疑人谢某抓获。

经查，嫌疑人谢某名下的5张银行卡涉及5宗案件，涉案流水达8万余元。在整个诈骗犯罪链条中，嫌疑人谢某扮演着帮助诈骗分子转移和洗白诈骗所得的角色，其恶意将名下的所有银行卡租借给对方，在明知对方在从事诈骗非法活动的情况下，帮助对方将诈骗所得流入的资金作转移处理，而所有的这些操作，只为了赚取所谓的“佣金”。目前，嫌疑人谢某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法刑事拘留。

消除掩饰隐瞒犯罪所得危害

多名犯罪嫌疑人相继落网

“在上述案件中，犯罪嫌疑人自以为自己只是赚取出借银行卡的租金，并没有真正实施诈骗，警察应该不会找上自己。”民警介绍，在侦办的类型案件中，不少嫌疑人试图用自己对于法律的“无知”来寻求借口甚至逃脱追责，但现实是他们出借银行卡，并为诈骗分子转移犯罪所得的“帮托”行为，在整个诈骗链条中起到至关重要的作用，其危害性不言而喻。

据悉，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售的行为，但明知不一定是确知，只要行为人认识到所掩饰、隐瞒的财物可能为犯罪所得即可成立。而掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，为上游犯罪的犯罪分子逃避法律制裁创造了条件，严重妨害了公安机关对犯罪分子开展正常追查，相当于为电信网络诈骗等犯罪提供了便利。

为了进一步打击电信网络诈骗，净化禅城社会面治安环境，佛山禅城公安持续强力开展夏季治安打击整治“百日行动”，对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人发起凌厉攻势。近段时间以来，禅城公安分别在禅城区、南海区等地，成功抓获吴某、韦某、林某、陈某和潘某等另外5名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人，并对相关嫌疑人作刑事拘留处理，目前案件正在进一步办理中。

【南方日报记者】夏小荔

【通讯员】胡荧彬

【作者】夏小荔

【来源】南方报业传媒集团南方客户端