全国1000余名受害人 涉案金额达2千万以上「涉案金额300余万」
来源: 2023-02-06 16:16:52
一起案件
牵出一电诈团伙
全国受害人数达1000余名
从今年1月初开始
昆明市公安局盘龙分局反诈中心民警
辗转北京、重庆、湖南、江苏等地
行程数千公里
掌握了一个
以“代办职称、专业资格证书等”为名
的诈骗团伙
目前已抓获8名犯罪嫌疑人
案发:为升高级职称,他俩付费2.5万
张某是昆明市盘龙区某公司员工,去年他接到一个电话,对方称可以代办职称,还可办理提级需要的一系列证书,提供“一条龙服务”。
张某正好需要将自己的中级职称再提一提,便欣然同意,与对方互加了微信。
两人在微信上详谈了证件类别、办证价格等细节。
对方还主动报上公司名称等信息,并告诉张某可在“企查查”“天眼查”上等工商查询软件上查验,让张某深信不疑。
之后,张某就此咨询了老板,老板表示也需要提级,张某便将二人的职称提级事宜“委托”给这家“中介机构”办理。
对方通过微信,发来了一份电子协议,上面注明办证内容、定金、尾款等内容。
对方要求张某将协议打印出来,签字后拍照,用微信发给对方。
张某签订了协议,并于去年8月初将自己和老板的定金,共计7000多元,转进对方提供的公司对公账户。
去年12月,“中介机构”联系人按约发来一个网站链接。
张某点击链接进入某“官方网站”,并在上面查到了自己和老板的专业资格证书。
一切看起来都真实无误,于是张某按约付了两人的办证尾款18200元。
之后,张某就安心地等待证书寄到手上。
可是一直等到今年1月,迟迟不见快递踪影,张某便发微信给联系人,发现微信被拉黑,电话也打不通。
此时,张某意识到被骗了,这才报了警。
侦办:查出一电诈团伙 全国1000余名受害人
盘龙公安分局办案民警顺着张某网站往上倒查,查出一个诈骗团伙,并抓获8名嫌疑人(团伙头目仇某、管理员但某、洗钱者曹某、2名话务员、3名技术员)。
经查,该团伙从2018年便开始诈骗,直到2020年才发案,全国受害人数达1000余名,涉案金额达2000万元。那骗子到底是怎样一步步实施诈骗的呢?
一、打电话询问需求,引诱上钩
骗子通过非法渠道购买一些有技术职称的人员信息,然后由话务组逐一拨打电话询问是否有办证需求。
“他们办证的类型有很多,只要你想办的证,他都能帮你办理。”盘龙公安分局反诈中心负责人杨沛介绍道。
骗子利用受害人不用培训及考试,花点钱就能办证的心理进行诈骗。
一旦受害人有想要办证的需求,对方会主动要求加微信详谈细节。
经查,该团伙注册了四五家公司做伪装,这些公司在“企查查”“天眼查”等工商查询软件上真实可查,以获取受害人的信任。
二、签订办证协议,骗取定金
受害人上钩后,骗子会通过微信发来一份协议,上面注明办证内容、定金、尾款等内容,并要求受害人将协议打印出来签字后,拍照用微信发给对方。
此后骗子提供一个对公账户,并要求受害人将定金打进该账户。
“办理不同的证件,收费情况也不一样。有一名受害人为办理高级工程师证,分两次给对方转账9万元。”杨沛介绍道。
三、制作虚假网页,套取尾款
骗子会找来技术人员针对受害人的需求设计虚假网页,以供受害人查询证件办理情况。
“他们和正规网站的老板商量好后,将假的二级网站挂在这个正规网站,以增加可信度。受害人张某收到的就是一个叫‘XX州专业信息技术网’的假网站。”杨沛介绍道。
四、获取尾款,拉黑消失
“一是他们设计的网站和一些官方网站相似度很高,一般人难以辨别真假,二是因为受害人不太了解证件所挂靠地区的网页情况,所以很多受害人在网上查询到证件相关信息后就信以为真了。”杨沛介绍道。
当受害人支付尾款后,骗子会在微信好友里将受害人拉黑,并拒接受害人电话。
五、洗钱分赃
受害人将尾款转进团伙头目仇某买来的对公账户,仇某再将钱转进洗钱者曹某名下的对公账户,曹某再将钱转到自己的银行卡,然后到银行柜台取现后将钱交仇某。
据调查,仇某手里有4个买来的对公账户,每个对公账户里汇集了大量受害人的资金。
“如果他所使用的对公账户被举报就会被封存,他就会去买新的对公账户。”据杨沛介绍,“受害人多、账户多”是这起诈骗案侦破的最大难点,这给办案民警带来了巨大的工作量。
“就目前调查情况来看,仇某已获利数百万。其他成员收入情况不同。话务员拿提成,每谈成一单领取30%提成;管理员有一笔管理费,此外他也充当话务员谈单子拿30%提成;洗钱者领取洗钱金额的10%作为提成;技术人员在网页上挂一个职称证书大概在500元左右……”杨沛介绍道。
抓捕:端掉一电诈窝点,抓获8名嫌疑人
办案人员锁定嫌疑人曹某后,前往北京实施抓捕。曹某被抓获时,手里提着的超市购物袋里装着17万元现金。
据曹某交代,该团伙头目仇某与其相约来拿钱,民警又继续布控将仇某抓获。
警方调查发现,该团伙将窝点伪装成一个“教育咨询公司”隐藏在商业CBD大楼里面。“公司”内卡座、电脑等办公设备一应俱全,公司名称标牌、营业执照等样样齐备,日常检查很难发现异常。
民警通过大量工作,又将从该窝点逃避隐藏的另6名犯罪嫌疑人抓获。
目前,警方通过深挖扩线、持续工作,又掌握了一批涉案嫌疑人线索,案件正在进一步侦办中。
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昆明信息港整理编辑
来源:“昆明反电信网络诈骗中心”微信公众号
编辑:李贵芳
审核:丛 林
终审:宋建波