信阳特大网络诈骗案「信阳诈骗案件这么多」

2018年新年伊始，信阳市公安局刑警支队联合老城公安分局不畏风雪严寒，克服重重困难，辗转广东深圳、浙江杭州、江苏常州、上海崇明等多地，历时六个月艰辛侦排，及时果断收网，连续抓获彭某、张某等涉案人员107人，捣毁网络诈骗犯罪窝点6个，受害网民遍布全国各省市,涉案资金2000余万元。一起特大电信网络诈骗案成功告破。

网络图

揭开网游伪装 细查发现端倪

2017年8月初，信阳市公安局反诈中心在工作中觉察到在信阳城区可能存在网络诈骗窝点。市公安局党委委员、犯罪侦查支队支队长邸世忠随即召集市局反诈中心、老城公安分局研究部署侦破工作，要求“立足本地打电信网络诈骗犯罪团伙”。老城公安分局迅速组织精干警力对辖区内的各大写字楼和宾馆开展清查行动，重点对租房办公的网络公司、电子商务公司进行秘密摸排，仔细查找网络犯罪线索，坚决打击各类网络犯罪行为，依法保护广大网民切身利益。8月下旬，老城分局民警在对信阳市火车站对面的地王大厦排查中，发现位居该写字楼18楼1811室至1814室的 “信阳纳百川实业有限公司”（简称“纳百川公司”）员工行动诡秘，言语谨慎，对公司经营范围、从业内容等基本情况更是守口如瓶。难道暗藏着见不得阳光的勾当？侦办民警遂对其开展秘密调查，发现该公司业务员频繁通过网络以加微信好友等方式拉客户玩对赌游戏，该公司涉嫌网络犯罪的嫌疑进一步加大。排查情况上报后，市局党委委员、犯罪侦查支队支队长邸世忠高度重视，指示市局反诈中心、老城公安分局联合市局相关部门立即成立专案组开展全面侦查，尽快查明情况，坚决将其铲除。

冒充美女色诱 大鳄背后操控

专案民警经过近两个月的秘密侦查，成功掌握了纳百川公司的基本经营情况。2017年8月初，纳百川公司实际控制人彭某、张某委托江苏常州骏飞网络科技有限公司和常州掌上云企业管理咨询服务有限公司（两家公司幕后控制人均为王某）开发了一款“双人夺宝”网络游戏，由纳百川公司负责招聘业务经理、技术员和业务员进行网络操作经营。被招聘的业务员冒充美女，通过网络大量添加微信好友，然后利用各种方式引诱参与网上“双人夺宝”游戏。彭某、张某和王某则在幕后操控游戏输赢，非法攫取巨额利润，事后三人按照约定分成。在“双人夺宝”游戏平台上，通常会出现六张面值分别为50元或100元的网络购物卡、手机充值卡、石化加油卡等，玩家以微信或支付宝转账的方式在游戏平台买大小号（小号1-28、大号29-50）进行押号对赌，其中50元的充值卡需要支付28元购买，100元面值充值卡需支付55元购买，一次可以买多单。如果对赌赢了，游戏平台客服便会以微信红包或支付宝转账方式向玩家返还与所赢取充值卡面值相等的现金。刚开始玩家会在游戏平台业务员的帮助下小赢一些，或许少数人会见好就收，但绝大多数的人却是深陷其中而不自知，受营利的刺激或是输了想翻本，就会不断加大买单量，结果是越投越多，越陷越深，最终血本无归。除了纳百川公司外，专案民警还先后查清了地王大厦周边的信阳木垠源电子商务有限公司、河南万华信息科技有限公司、信阳鑫和电子商务有限公司、信阳幸福徕实业有限公司、信阳跃翔电子商务有限公司的基本情况，上述五家公司均打着“电子商务”或“网络科技”幌子从事网络诈骗活动。这些公司的法人及实际控制人基本上都是老乡关系，与纳百川公司负责人彭某交往十分密切，在彭某的指导或协助下纷纷开办自己的公司，与纳百川公司经营模式如出一辙，并共用一个游戏平台，共用资金支付通道，且由纳百川公司代为培训业务员，以近乎同样的手法骗取网民的钱财。

数百警力出动 捣毁六处窝点

案情查实后，为确保收网行动顺利进行，专案民警先后四次派员前往广东深圳腾讯公司、浙江杭州阿里巴巴集团调取相关涉案证据。经过近5个多月的缜密侦查，各涉案公司组织框架、人员规模、隐藏地点、活动规律等情况逐渐浮出水面，收网条件基本具备。正当收网抓捕行动即将展开之际，专案民警发现诈骗团伙主要嫌疑人彭某和张某一起离开信阳前往福建，行踪暂未完全确认，收网行动只得被迫暂停。2018年1月13日，警方获悉主要嫌疑人彭某、张某将于近日返回信阳的准确信息后，立即调集市局刑警支队、反诈中心及老城分局各单位260余名警力组织部署集中收网抓捕。参战警力分成6个抓捕小组同时行动，直扑地王大厦、鑫阳宾馆等诈骗团伙藏匿的窝点，成功抓获各涉案公司负责人及其涉案员工共计101人，当场查获涉案电脑200余台，初步查明涉案资金2000余万元。同时，民警在高速出口处一举将纳百川公司负责人彭某和张某成功抓获。随后，专案民警先后赶赴江苏省常州市、上海市，将“双人夺宝”游戏平台软件开发方负责人王某某及技术员何某某、王某某抓获。1月22日，专案民警又将潜藏在信阳羊山新区某小区内信阳木垠源电子商务有限公司实际控制人肖某某成功抓获。至此，六个网络诈骗犯罪团伙主要犯罪嫌疑人全部归案。目前，信阳市和浉河区两级检察机关对首批犯罪嫌疑人已批准逮捕43人，取保候审32人。

来源：信阳公安