印度反洗钱机构在摩根大通案中获得了收益
来源：搜狐 2020-11-23 12:20:17
印度一家联邦调查机构说，初步证据显示，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)旗下子公司涉嫌犯罪，获得18.7亿卢比(合2,400万美元)的收益，这加大了长达数月的洗钱调查的难度。
上周五，反洗钱机构执法局(anti-money laundering agency Enforcement Directorate)向印度最高法院通报了上述调查结果，这是对摩根大通涉嫌为Amrapali集团提供资金的调查的一部分。Amrapali集团曾是印度最大的房地产公司之一。根据周五发布在法院网站上的命令，属于摩根大通部门的资产，包括银行账户，可能会被没收，从而使法院今年1月首次做出的一项裁决正式生效。
摩根大通印度发言人Mollica Senapati在电子邮件中表示，"我们知道法庭上针对摩根大通的指控，我们打算积极为自己辩护。"她没有立即回复要求就涉嫌犯罪所得置评的电子邮件。去年调查刚开始时，该机构估计犯罪所得为14亿卢比。
印度最高法院表示，摩根大通帮助房地产经纪人转移资金
Amrapali的调查是在购房者对未完工的住房项目提出一系列请愿之后展开的。法院去年取消了Amrapali在房地产法律下的注册，并指示国有的NBCC India Ltd.完成所有未完成的项目。
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