资金流水9000万沂源公安斩断一条涉及“跑分”的涉诈资金链条

来源： 2023-10-02 08:16:24

齐鲁网·闪电新闻7月12日讯有一种工作无需本钱、无需上班，办张银行卡刷流水，日结工资数千元轻松到手……听起来是不是很让人心动！但是，这些看似诱人的高额回报，是违法犯罪！

近日，沂源县公安局盯案不放，斩断一条涉及“跑分”的涉诈资金链条，成功抓获团伙成员25名，查获涉案手机10余部、电脑3台、涉案银行卡50余张，严厉打击了犯罪分子的嚣张气焰。

闪电新闻记者了解到，沂源县公安局专案组在远赴广东珠海侦办一起电信诈骗案过程中，发现一条可疑线索。该案某涉案人员朱某称，他经常在其经营的小卖部门口将自己的银行卡提供给同一伙人从事“跑分”活动，对方口音多为珠海本地口音。为进一步打击违法犯罪，专案组见疑不放，扩线深挖，通过视频侦查等手段，迅速确定一名犯罪嫌疑人。通过对犯罪嫌疑人的活动轨迹等研判分析，民警发现有较固定的六名男子与其经常混迹在一起，且频繁在各个银行附近活动，于是推断这六名男子有重大作案嫌疑。

由于该团伙人员众多，为确保避免漏网之鱼，办案民警对该团伙全体成员进行逐个分析研判，迅速锁定7名犯罪嫌疑人身份信息与藏匿地点。

最终，在珠海警方的大力配合下，专案组民警在一出租屋内一举将正在睡觉的七名犯罪嫌疑人全部抓获。7名嫌疑人到案后对其犯罪事实供认不讳。在审讯中，民警又发现该团伙与其他“跑分”团伙交叉结伙作案，且分工明确。为彻底打掉这些“跑分”团伙，专案民警迅速出击，陆续将在其他三处窝点的18名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

经调查，自2021年12月份以来，文某、简某等人在明知对方提供的资金为电信诈骗等网络犯罪所得的情况下，仍联系并用他人实名办理的银行卡帮助境外电信诈骗等信息网络犯罪活动进行转账（俗称“跑分”），并从中赚取佣金。其操作转账的银行卡资金流水达9000余万元，关联电信诈骗案件100余起，涉案金额400余万元。目前，25名犯罪嫌疑人均已被沂源县公安局依法采取刑事强制措施。至此，该“跑分”团伙被一网打尽。

闪电新闻记者孙凯旋报道

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