志晟信息:关联交易公告是真的吗「志晟信息网」

证券代码：832171 证券简称：志晟信息主办券商：太平洋证券股份有限公司

河北志晟信息技术股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司向交通银行廊坊分行营业部借款，廊坊市国兴担保有限公司为该笔借款提供担保，公司关联自然人穆志刚、阎梅为廊坊市国兴担保有限公司的担保事项提供了反担保，同时，穆志刚、阎梅、张志伟、王津通及关联公司为廊坊市国兴担保有限公司的担保事项提供了连带责任保证。

(二)关联方关系概述

穆志刚先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，阎梅女士为公司实际控制人，担任公司监事会主席，张志伟先生为公司股东，担任公司董事，王津通先生为公司股东，担任公司董事、副总经理。穆志刚先生为齐天大圣电子商务(廊坊)有限公司、廊坊市德杰林卡商贸有限公司、河北志晟创业孵化器有限公司、君晟合众(北京)科技有限公司法定代表人。

(三)表决和审议情况

2016年6月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于河北志晟信息技术股份有限公司向银行贷款并由实际控制人质押股份提供担保》的议案，议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。本议案涉及关联事项，穆志刚先生、阎梅女士、张志伟先生、王津通先生作为关联自然人，回避表决。该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

河北廊坊永兴北路70号

穆志刚 - -

馨境界小区

河北廊坊永兴北路70号

阎梅 - -

馨境界小区

张志伟 河北廊坊宏泰龙邸小区 - -

张春燕 河北廊坊宏泰龙邸小区 - -

河北廊坊银河路新城小

王津通 - -

区

河北廊坊银河路新城小

金俊颖 - -

区

齐天大圣电子商 河北省廊坊市新开路

务(廊坊)有限公 223号(二大街010#楼) 有限公司 穆志刚

司 顶好电子城四层

廊坊开发区金源道艾力

廊坊市德杰林卡 枫社中区T4幢1103、 有限公司 穆志刚

商贸有限公司 1203、1303号

河北省廊坊市广阳区万

河北志晟创业孵 达广场C9-2-101、102、 有限公司 穆志刚

化器有限公司 201、202、301、302、

401、402

君晟合众(北京) 北京市朝阳区东三环中 有限公司 穆志刚

科技有限公司 路39号院6号楼3003

(二)关联关系

穆志刚先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，阎梅女士为公司实际控制人、监事会主席，穆志刚先生和阎梅女士为夫妻关系，张志伟先生担任公司董事，张志伟先生和张春燕女士为夫妻关系，王津通先生担任公司董事、副总经理，王津通先生和金俊颖女士为夫妻关系。穆志刚先生为齐天大圣电子商务(廊坊)有限公司、廊坊市德杰林卡商贸有限公司、河北志晟创业孵化器有限公司、君晟合众(北京)科技有限公司法定代表人。

三、交易协议的主要内容

公司拟向交通银行廊坊分行营业部申请贷款600万元，期限1年，廊坊市国兴担保有限公司为该笔借款提供担保，为保障担保人合法权益，穆志刚先生、阎梅女士分别以其持有的28,171,557股和

8,787,600股的公司的股份为廊坊市国兴担保有限公司的担保事项提供质押担保，穆志刚先生名下位于馨境界小区西区12-1-102房产1套，阎梅女士名下位于廊坊市安次区永兴路88号蓝波湾小区2-1-705房产1套为廊坊市国兴担保有限公司的担保事项提供抵押担保。

穆志刚、阎梅、张志伟、张春艳、王津通、金俊颖、齐天大圣电子商务(廊坊)有限公司、廊坊市德杰林卡商贸有限公司、河北志晟创业孵化器有限公司、君晟合众(北京)科技有限公司为廊坊市国兴担保有限公司的担保事项提供连带保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为本公司提供担保，关联方不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是关联方为本公司提供担保，有助于公司从银行取得借款以补充流动资金，解决公司业务和经营发展的需求，符合全体股东和公司的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于补充流动资金用于公司业务和经营正常开展，有利于公司健康、稳定增长，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《河北志晟信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2016年6月28日