涉案金额逾3000万广西一“洗钱”团伙受审「涉恶团伙的不是涉案财产没收吗」

来源： 2023-11-10 18:16:47

5月19日，南宁兴宁警方向媒体通报，该局近日成功捣毁一个为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪团伙洗钱的“跑分”窝点，刑事拘留10人，涉案金额高达8000余万元。

今年4月20日，南宁市公安局兴宁分局经侦大队在梳理线索时发现，在南宁秀厢大道某小区一出租屋内，有人涉嫌长期利用网络支付平台为他人进行非法支付结算，涉及的资金可能与网络赌博、电信诈骗“洗黑钱”有关。

抓获嫌疑人现场。警方供图

警方调查发现，该小区内确有一伙人分散租住在小区内不同楼栋，平日足不出户，三餐全部吃外卖，行迹十分可疑。

4月30日，当专案组民警准备开展收网行动时，该团伙却一改往日的“蜗居”状态，叫来了搬家公司，分批搬离出小区。

很快，警方查清了该伙人员新的落脚点——西乡塘区振兴路某小区内。

警方在嫌疑人住处进行搜查。警方供图

5月14日上午6时许，兴宁警方出动4个抓捕组同时展开收网，在振兴路某小区出租房内当场抓获正在进行“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人7人，在康明路、明秀路和创业路某小区相继抓获该团伙的“老板”黄某恩、梁某昌等人。

警方在某小区抓获多名嫌疑人。警方供图

行动中，警方共查获嫌疑人用于“跑分”洗钱的作案电脑6台、手机39台、银行卡94张。

警方查获的涉案物品。南国早报记者王世杰摄

经审讯，嫌疑人黄某恩（男，26岁，广西崇左市人）、梁某昌（男，30岁，广西梧州市人）供认，两人联络到网上某涉嫌网络赌博的“跑分”平台，按每走一笔账户流水获利千分之七的比例获取“订单”。

为了提高效率，两人对外招聘多名“工作人员”，经过“培训”后，让“工作人员”利用自己名下的XX宝、银行账户从事“跑分”洗钱活动。应聘的多为年轻人，没有固定职业，他们见工作轻松且来钱快，在明知“跑分”洗钱是违法犯罪活动的情况下，仍协助作案。

此外，为了扩大交易量，两“老板”向他人购买了大量XX宝和银行账户进行作案。两人还供述，因为知晓“跑分”洗钱是违法犯罪，为了规避公安机关打击，作案窝点不定期更换。

从2020年10月至今，该团伙非法支付结算的资金达8000多万元。目前，这伙人员因涉嫌非法经营罪，已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步调查审理中。

提醒：“跑分”是犯法，发现请举报

办案民警介绍，所谓的“跑分”，就是在互联网上通过银行账户或第三方支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉赌、涉诈资金被层层转移。还有一些“跑分”平台的“码商”通过贩卖、借用他人的“支付宝”“微信”二维码进行收款，为境外赌场等非法平台收付、汇集资金，以达到“聚沙成塔”“分散转移”的目的，归根结底，都是为了逃避公安机关的打击。

民警称，“跑分”不仅容易泄露个人隐私信息，还会成为赌博、欺诈、色情等违法犯罪的“帮凶”。同时，个人征信也会受到影响。

警方提醒广大市民：要注意保护个人隐私信息，不要随意接受他人扫码请求。出租屋房东在将房屋出租后，要加强日常监管，如发现承租方有长期足不出户、行为反常，疑似从事违法犯罪活动等情况的，应第一时间向公安机关举报。

作者：王世杰谭国敏唐舒燕

来源：南国早报

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