俄罗斯资金流经美国房地产

总统乔·拜登誓言通过没收游艇、豪宅和其他资产以金融制裁来惩罚俄罗斯，房地产界成员和立法者对他能否成功获得俄罗斯人投入房地产的资金持怀疑态度几十年。从佛罗里达州的阳光岛到克利夫兰和曼哈顿的高楼大厦，近几十年来，后苏联寡头的资金涌入了大城市和中心地带，几乎没有追索权。

这是因为政府几乎无法查明谁在美国拥有哪些房地产，而美国已成为全世界洗钱者的“首选目的地”，跨国犯罪和腐败部主任路易丝·雪莱 (Louise Shelley) 表示。乔治梅森大学的中心，他一直是俄罗斯如何通过房地产洗钱的专家证人。

根据Global Financial Integrity8 月份的一份报告，在过去五年报告的案件中，至少有超过 23 亿美元通过美国房地产洗钱，其中包括通过艺术品、珠宝和游艇等其他替代资产洗钱的数百万美元。，一个研究非法资金流动的非营利组织。

2020 年，国会通过立法授权财政部制止逃税者、盗贼、恐怖分子和其他犯罪分子利用匿名空壳公司隐藏和洗钱资产，包括房地产资产。它要求公司自行向财政部报告某些基本信息，包括资产的真实所有者。这些信息将存储在执法部门、国家安全官员和金融机构的数据库中。

“在制作房地产经纪人报告方面，法规不够完善，”雪莱说。“而且对商业房地产的重视不够。这完全是寡头为自己购买房地产。”

虽然欧洲国家长期以来一直有类似的要求，但最新的立法背离了美国长期以来对私营公司和披露要求的做法。尽管如此，财政部的金融犯罪执法网络仍在制定激活该网络所需的最终法规。但它只解决了一个更大问题的一部分。专家表示，寡头可以从私募股权和奢侈品的重大披露漏洞中受益。

“有一种误解，你可以出去夺取这些豪宅，夺取这些游艇。对他们中的许多人来说，这是一个完整的黑匣子，”《美国盗贼统治：美国如何创造历史上世界上最大的洗钱计划》一书的作者凯西米歇尔说。

“美国提供了寡头们所需的所有匿名工具，”他说，拜登无法立即采取行政行动来解决这个问题。

数十年的投资

自苏联解体以来，俄罗斯的资金一直在涌入美国。1999 年，时任中央情报局莫斯科大使馆站长的理查德·帕尔默 (Richard Palmer)在国会作证时警告说，在苏联垂死的日子里，俄罗斯盗贼和克格勃官员向欧洲和美国的私人账户注入了数十亿美元。

米歇尔说，在 2001 年通过要求披露主要银行交易的《爱国者法案》之后，大部分资金通过空壳公司转入了房地产和奢侈品。

对于试图衡量财富范围的政府和学者来说，这是一个挑战。到 2015 年，加州大学伯克利分校斯通财富与收入不平等中心主任加布里埃尔·祖克曼估计，俄罗斯 52% 的财富在国外持有。财政部保存着一份“关于俄罗斯联邦寡头和半国营实体的报告”。虽然 96 位寡头的名单是公开的，但还有一个更长的分类版本，其中包括深入研究寡头和实体的财务状况，包括他们的收入来源和对美国经济的影响。

纽约方向

在 2006 年和 2007 年的房地产繁荣期间，俄罗斯人涌向曼哈顿购买房产。他们买下了广场酒店的楼层，并在时代华纳中心和中央公园西 15 号创下了销售记录。他们也最终引起了执法部门的注意。在纽约。俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡(Oleg Deripaska)是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的盟友，他的名字在涉及俄罗斯和前总统唐纳德·特朗普的调查中多次被提及，他与曼哈顿格林威治村附近的一所住宅有关，尽管他没有来过美国多年来，《华盛顿邮报》报道。(他还通过一家在特拉华州注册的公司与华盛顿特区的一所住宅相连。联邦调查局搜查了这两处房产10 月。)打电话给德里帕斯卡的前游说公司，上周结束了与他的合同，但没有得到回复。在Telegram上，德里帕斯卡谴责了这场战争，他说：“世界非常重要!谈判需要尽快开始。”

在纽约市购买后，Teplitzky Dunayer Team 与房地产经纪公司 Elliman 的管理合伙人 Jacky Teplitzky 在 2006 年和 2007 年向俄罗斯买家出售了曼哈顿和迈阿密的数十套公寓，他说俄罗斯买家随后将注意力转向佛罗里达。

路透社 2017 年的一篇评论发现，至少有 63 名持有俄罗斯护照或地址的人在佛罗里达州南部的七座特朗普品牌的豪宅中购买了至少 9840 万美元的房产。调查发现，在特朗普七栋大楼的 2,044 个单元中，至少有 703 个业主(约占三分之一)是有限责任公司或 LLC，它们可以掩盖房产真正所有者的身份。特朗普集团的首席法律官艾伦·加滕当时告诉路透社，这是一个“夸大其词的故事”。多年来，此类购买以及俄罗斯人进行的更广泛投资已被证明更难以追踪。

更广泛地说，Teplitzky 指出，与她合作过的大多数俄罗斯买家都将他们最初从俄罗斯带来的现金变成了政府认为合法的投资，甚至超越了房地产。

“这些人非常聪明，在世界各地拥有一支会计师和顾问大军，”她说。“他们中的许多人在美国都有业务。但现在他们是合法的美国公司。”

心脏地带购买

米歇尔说，美国的心脏地带很可能充斥着俄罗斯的非法资金，他记录了一位乌克兰寡头对克利夫兰的巨大金融控制。

虽然寡头 Ihor Kolomoisky 是乌克兰现任总统的早期推动者，但他最终成为特朗普政府期间推动俄罗斯宣传的人物。国务院去年公开指定科洛莫伊斯基及其直系亲属参与腐败。Kolomoisky“成为克利夫兰市中心最大的房东，”根据匹兹堡邮报的一项调查。“他会去伊利诺伊州、肯塔基州和西弗吉尼亚州小镇的钢铁厂和工厂，种下钱，然后任由植物腐烂，”破坏社区，米歇尔说，他的书专注于科洛莫伊斯基。Kolomoisky 的前公关人员拒绝将 NBC 新闻转介给他目前的公关人员，并补充说他无法提供联系信息，因为 Kolomoisky 将“太忙”而无法回应。

由于这些富有的俄罗斯企业高管如何与其他投资者合作并利用空壳公司购买房地产，因此很难可靠地跟踪任何此类信息。MSCI 房地产首席经济学家吉姆·科斯特洛 (Jim Costello) 可以举出六家总部位于俄罗斯的组织和人士的例子，他们在美国商业房地产中的敞口为 12 亿美元，仅占去年在美国销售的 8080 亿美元房地产中的一小部分。

天际线紧缩

随着俄罗斯入侵克里米亚和奥巴马政府通过的制裁，俄罗斯的住宅买家基本上消失了。出生于乌克兰的 Compass 房地产合伙人 Victoria Shtainer 曾在 2005 年至 2014 年期间以 300 万至 2000 万美元的价格向俄罗斯买家出售了 30 至 40 套曼哈顿公寓，她指出市场迅速枯竭。她说，她的客户发现获得访问美国的签证太难了，而且当她的客户试图转移资金时，曼哈顿公寓的高昂购买价格在银行系统中引发了太多的危险信号。

“这就像水很快就被关闭了。它还没有回来，”Shtainer 说。“他们不想惹恼普京。他们不想给自己亮红灯。”

施泰纳说，虽然她的一些客户卖掉了他们的公寓，但其他客户却把它们留给了他们的孩子。

“他们中的一些人把它们出租出去，或者现在就出租，或者让他们的孩子住在里面，或者他们空置着，”Shtainer 说。“整个目标是让他们的孩子在美国接受教育。”

主动疏远

随着拜登政府推进制裁，越来越多的俄罗斯寡头和他们的一些前亲人开始谴责普京在俄罗斯的行为。英国足球俱乐部切尔西的老板、俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇的前妻达莎·朱科娃强调，她的前夫不再隶属于这对夫妇在曼哈顿上东区购买的三栋联排别墅。房产记录证实，这些房产在 2018 年以约 9000 万美元的价格售出。

“罗曼·阿布拉莫维奇和我于2016年分居，转移的资产符合离婚判决，”朱科娃说。“从那以后，我继续我的生活，并幸福地再婚了。”

朱科娃在车库当代艺术博物馆账户上的 Instagram 帖子中补充说，“作为出生在俄罗斯的人，我明确谴责这些战争行为，我与乌克兰人民以及数百万感受到战争的俄罗斯人站在一起。同样的方法。”

今年春天，安缦度假村的首席执行官弗拉迪斯拉夫·多罗宁 ( Vladislav Doronin) 将在曼哈顿中城的皇冠大厦开设一家拥有“会员专享空间”的酒店，他也与俄罗斯正在发生的事情保持距离。据The Real Deal报道，周六，抗议者聚集在该项目前，要求了解 Doronin 在乌克兰问题上的立场。多罗宁的发言人夏洛特·卢瑟福强调，多罗宁不是俄罗斯人，他谴责俄罗斯的行为。她还强调，安缦纽约市项目的买家都不是俄罗斯公民。

“先生。多罗宁谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，并热切希望和平，”她写道。“先生。多罗宁出生在苏联，该联盟已不复存在，包括俄罗斯和乌克兰。他于 1986 年在其解散前离开，因此从未成为俄罗斯国民。作为一名国际商人，他的团队遍布全球各个角落，他始终拥护包容与和平的文化。”