泰达股份混改「2021年天津市国资委重组泰达股份」

天津泰达建设集团有限公司增资项目 天津产权交易中心截图

乐居 张弘 发自天津 5月8日，《天津泰达建设集团有限公司增资项目》正式于天津产权交易中心公布。天津又一国有房地产企业“混改”正式拉开大幕。

在本次披露的混改方案中，天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设”）拟通过增资扩股及股权转让方式引入2名战略投资者。

混改完成后，2名投资者、及泰达建设原100%控股股东泰达投资各自持有泰达建设股权分别为40%、30%和30%。

泰达建设是以房地产开发为主业的天津大型国企集团，旗下拥有“格调”品牌。其在津开发的格调系列楼盘品质多年深受市场认可。

此外，泰达建设目前亦是A股上市企业*ST津滨（000897）持股比例第一的股东。

方案：2家投资人分享70%股权

目前，泰达建设为天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达投资”）旗下100%控股企业，注册资本13.5亿元。

根据天津产权交易中心发布的《天津泰达建设集团有限公司增资项目》文件，本次泰达建设“混改”，计划通过增资扩股及股权转让方式引入2名战略投资者。

泰达建设本次增资扩股，拟新增注册资本7.29亿元。增资扩股及股权转让完成后，最终2名新投资人、和泰达投资所持有的泰达建设股权将分别为40%、30%和30%。

混改后股权比例

混改后公司董事会拟由5人组成。其中，持股比例40%的股东推荐2人担任董事，并从其中选举1人担任董事长；持股比例30%的两个股东各推荐1人担任董事。

最后1名董事由全体股东协商产生（根据《公司法》有关规定，如最终确定全体股东中有两个以上的国有企业或两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，则该名董事设定为职工董事，职工董事由泰达建设职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。工会主席可以作为职工董事的候选人）。

混改后，泰达建设公司经营存续期内注册地需仍在天津。

泰达控股同意其在混改完成日后3年内继续无偿使用“泰达建设”名称；3年后若公司及所属企业和业务继续使用含有“泰达”字样的标识，泰达建设或需按相关要求交纳品牌使用费。

格调、*ST津滨，与河东待开发项目

上述混改方案文件同时披露了泰达建设2015-2017年度审计报告，及截至2018年12月31日的最近一期财务数据。

泰达建设主要财务指标（单位：万元）

此外，附件还披露了泰达建设旗下19家纳入本次混改范围的企业明细。其中，包含格调置业、格调房地产、格调物业等多家“格调”系品牌公司。

19家纳入本次混改范围的企业明细

19家纳入本次混改范围的企业明细

“格调”品牌自格调春天、格调花园等项目起步，迄今十余年在津陆续开发有格调竹境、格调艺术领地等诸多知名楼盘。目前仍有格调绮园、格调松间、格调林泉、格调平园等诸多住宅新盘项目在售。其品质向来深受天津购房者认可。

此外，泰达建设持有股份的天津津滨发展股份有限公司（以下简称“津滨发展”）、天津天潇房地产开发有限公司（以下简称“天潇房地产”）也均在本次混改范围内。

津滨发展为A股上市企业*ST津滨（000897）主体。目前泰达建设以持有20.92%股权，在其股东中排名第一。泰达建设混改后或将导致津滨发展实际控制人变更。因此，本次混改消息一出，*ST津滨在5月8日开盘即一字涨停；5月9日开盘再度涨停。

而泰达建设全资持有的天潇房地产旗下，拥有位于天津市中心河东区地铁张贵庄站上盖、规划总体量超31万㎡的造纸五厂项目用地，规划性质为居住，目前尚未开发。相关地块信息天津乐居此前曾详细报道>>>天潇造纸五厂地块取消“70/90”要求

天潇造纸五厂地块

2家投资人，谁将入主？

泰达建设官网中一则消息显示，今年4月19日下午，泰达建设集团董事长华志忠在格调林泉社区接待了香港黑石集团董事总经理闫岩、上海中富旅居总经理袁野一行。

泰达建设官网新闻

会谈时双方就房地产开发、酒店、公寓等领域进行了深入的交流。其中，闫岩详细介绍了黑石集团近年来在酒店、公寓等领域的投资情况，期待未来能和泰达建设集团在物流、厂房、公寓等领域开展广泛合作，建立良好关系。

此前，天津房地产领域国有企业混改已有诸多完成案例：

2018年5月4日，北京金隅集团以40.18亿（占总资产55%）增资入股天津建材集团。

同年8月14日，绿地控股以14.859亿受让天津建工集团65%股权。

去年底，12月18日，华润置地增资79.34亿持股49%，参与天津城投置地混改。

此外，天津房地产集团有限公司（天房集团）混改事宜也已于上月重新启动。

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