三部门联合发文：严打跨境电信网络诈骗犯罪

来源：北京日报 2021-06-24 10:39:49

记者高健

6月22日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部公布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下简称《意见二》），其中，将跨境电信网络诈骗犯罪作为“重中之重”严厉惩处。

一年内出境赴诈骗窝点累计30日以上，最高可量刑10年

当前，电信网络诈骗犯罪发案仍居高位，在一些大中城市，此类案件发案量在刑事案件中的占比甚至达到50%。仅去年，全国电信网络诈骗案件涉及财产损失即达353.7亿元。另外，随着现代通讯和移动支付技术的迅猛发展，特别是境内打击力度的空前加大，大批诈骗窝点向境外转移，非法交易手机卡、信用卡愈加猖獗。

对此，《意见二》提出，将跨境电信网络诈骗犯罪作为“重中之重”严厉惩处，特别是解决跨境电信网络诈骗犯罪取证难、定罪难的问题。

《意见二》专门规定,在有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额虽难以查证，但一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上或多次出境赴诈骗窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。根据刑法规定，属于“严重情节”的诈骗犯罪，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

同时，《意见二》也提出，应坚持区别对待，宽严并用，宽严相济，确保良好社会效果：对于诈骗集团的首要分子、主犯、累犯、惯犯，坚决从重处罚；对于初犯、偶犯、未成年人、在校学生，应当综合考虑其地位作用、主观恶性、认罪态度、悔罪表现等，依法从宽处罚。

明知他人犯罪还出售结算账户5个以上追刑责

《意见二》明确：继续突出打击“两卡”犯罪。

据悉，社会上存在被大量非法交易的手机卡、信用卡，成为实施电信网络诈骗犯罪的必备工具。《意见二》规定，为他人利用信息网络实施犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、他人手机卡、流量卡等的，可认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为。《意见二》又规定，行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助，数量达到5张（个）以上，或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡等通讯工具帮助，数量达到20张以上，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。这项规定解决了非法交易“两卡”行为构成帮助信息网络犯罪活动罪“情节严重”的认定问题。

电信诈骗案查扣资金应当优先返还被害人

《意见二》还进一步完善对电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪案件的管辖规定，如将用于电信网络诈骗犯罪的手机卡、信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地等，微信、QQ等即时通讯信息的发送地、到达地等，“猫池”等网络硬件设备的流转地等，均纳入管辖范围，继续坚持对电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪实行“大管辖”原则，确保顺利推进案件办理和诉讼，更加精准、高效地打击此类犯罪。

并且，为全面查清犯罪事实，方便诉讼活动，确保打击有力，《意见二》规定，为电信网络诈骗犯罪提供帮助的上游犯罪，以及掩饰、隐瞒犯罪所得的下游犯罪，由此形成多层级犯罪链条的；还有利用同一网站、通讯群组、资金账户、作案窝点实施的电信网络诈骗犯罪，应当认定犯罪存在关联，公检法机关可以并案处理。

为解决异地办案调取证据问题，充分发挥公安机关信息化平台作用，《意见二》规定，办案地公安机关可通过信息化系统调取异地公安机关依法制作的受案登记表、立案决定书、被害人陈述等相关证据材料，并对调取人员、调取形式、调取程序进行了相应的严格规范，确保证据的合法性和客观性，同时解决传统的异地调取证据材料耗时长、效率低的问题。

《意见二》还规定，办理电信网络诈骗犯罪案件时，查扣在案的涉案账户内资金，应当优先返还被害人，如不足以全额返还的，应当按照比例返还。